Özet Bilgi | 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 07.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 12.06.2025 | Genel Kurul Saati | 13:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | KONAK | Adres | İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması. |
2 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, |
3 - 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı, |
5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onayı, |
6 - 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
8 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK`nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
10 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi, |
11 - Dilekler ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2025 tarihinde (bugün) saat 13.00`de |||İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR||| adresinde, Bakanlık Temsilcileri Sn. ÖNDER ERGÜN ve Sn. EMİNE AKIŞ gözetiminde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi(KAP).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Ekiz 12.06.2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 3 | Genel Kurul Tutanak Ek1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 4 | Genel Kurul Tutanak Ek2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 5 | Genel Kurul Tutanak Ek3.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
|
