Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 07.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 03.06.2025 | Genel Kurul Saati | 09:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ESKİŞEHİR | İlçe | TEPEBAŞI | Adres | Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi. |
2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakeresi. |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması. |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması. |
6 - Şirket`in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu`nun önerisinin görüşülmesi. |
7 - Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK.`nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması. |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması. |
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için |||Ücret Politikası||| ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. |
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi. |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun 29.11.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-63599 sayılı yazısı ile gerekli iznin verildiği, |||Esas sözleşmenin 6.maddesinin değişiklik onayının ve yasal işlemlerin tamamlandığının||| Genel Kurul`un bilgisine sunulması. |
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. |
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12`nci maddesi uyarınca 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi. |
15 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | EUROPEN - 2024 Genel Kurul Toplantı Davet ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | KAR DAĞITIM TABLOSU 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 03.06.2025 tarihinde (bugün) saat 09:30 da Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıya ilişkin hazirun listesi ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 16.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Europen Genel Kurul Toplantı Tutanağı 03.06.2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun Cetveli_03.06.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | Genel Kurul Tescili TSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2025 tarihinde Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş, 16.06.2025 tarih ve 11351 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
|
