Özet Bilgi | Tescil Hakkında bilgi güncelleme | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 02.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 29.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ANKARA | Adres | Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi |
3 - 2024 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması |
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi: Bağımsız üyeler hariç mevcut yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi |
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması |
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
9 - Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması |
10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı sınırının belirlenmesi |
11 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması |
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi |
13 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi |
14 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin 37. Maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
15 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 ogk çagrı bilgi dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Tutanak ve hazirun ektedir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 30.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | psgyo 2024 ogk hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | psgyo 2024 ogk tutanak kap.pdf - Tutanak |
|
|
|
Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihli ve 11342 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir. |
