Özet Bilgi | 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenen Maddelerine Dair Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 08.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 17.06.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent – İstanbul, Tekfen Tower Binası Konferans Salonu |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmas |
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
5 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
6 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | TKFEN_2025_Olağanüstü_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | TKFEN_2025_EO_GA_Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Tekfen Holding A.Ş. Genel Kurul _Erteleme Konuları_Soru ve Cevaplar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | Tekfen Holding A.Ş. General Meeting_Findings and Responses.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 1- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu onaylanmıştır 2- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okundu, finansal tablolar onaylandı, bu konuda yapılan özel denetçi atanması talebi ret oldu. 3- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edidi 4- Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifi görüşülerek karara bağlandı. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Tekfen Hazirun_17062025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Tutanak ekleri_17062025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 3 | Erteleme Genel Kurul Tutanak_170625.pdf - Tutanak |
|
|
|
07.05.2025 tarihli genel kurulda görüşülmesi ertelenen finansal tablolara dair verilen cevaplara ilişkin olarak azınlık pay sahipleri tarafından iletilen ek sorular cevaplanmak üzere tutanak eki yapıldı. |
