Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 02.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 20.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KÜTAHYA | İlçe | KÜTAHYA MERKEZ | Adres | Kütahya Şeker Fabrikası Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi |
3 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakere edilmesi |
4 - 2024 yılı hesap dönemi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim.A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülm |
5 - 2024 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi ,oya sunulması ve karara bağlanması |
7 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması |
8 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması |
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması |
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2026 yılında 2025 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul`un bilgisine sunulması |
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin Türk Ticaret Kanunu`nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,Yönetim Kurulu Üyeleri`ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi |
14 - Dilek ve temenniler |
15 - Kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Tutanak | EK: 2 | 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 Hesap Dönemine ait 2024 Yılı Olağan Genel Kurul`u , gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:30`da Gaybiefendi Mh. Atatürk Bulvarı No:95 Merkez /Kütahya adresindeki Şirket Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
|
