Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının Tescili Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 22.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 19.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KONYA | İlçe | SELÇUKLU | Adres | Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA |
|
|
1 - Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması, |
3 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi, |
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
5 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi, |
6 - 2024 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi, |
7 - 2024 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
8 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8`inci maddesi tadilinin görüşülmesi ve onaylanması, (mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması hususu) |
9 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi TTK ve SPK`nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
10 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
11 - 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
13 - T.T.K.`nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi, |
14 - Dilek ve temenniler, kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 20.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Bera Holding A.Ş. 19.06.2025 2. Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | 2024 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Bera Holding A.Ş.`nin 19.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.06.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil işlemi 23.06.2025 tarih ve 11356 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklama İngilizce olarak da yapılmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
