Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 23.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 23.07.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜMRANİYE | Adres | İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768, Ümraniye/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, |
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi, |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, |
8 - Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyenin genel kurulun onayına sunulması, |
9 - 2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye||| başlıklı 6`ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması, |
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, |
12 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
13 - 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
16 - Dilek ve temenniler, |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni | EK: 2 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet - EN.pdf - İlan Metni | EK: 3 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 5 | EK-1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | EK_1 Vekaletname- EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 7 | EK-2 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 8 | EK-2 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu - EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 9 | EK-3 Bağımsızlık Beyanı- Taç Kılavuz.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 10 | EK-4 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
|
|
|
Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ; 23/07/2025 Çarşamba günü saat 14:00`de ek`de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır. |
