Özet Bilgi | Genel kurulun tescil edilmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 20.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 18.06.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BAĞCILAR | Adres | Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısık Plaza No:6 Kat:4 Bağcılar/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
2 - Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması |
4 - Şirket`in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi |
6 - Yönetim Kurulu`nun, 2024 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması |
9 - 2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi |
10 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu`nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396`ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkinin konunun görüşülmesi |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu`nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi |
13 - Dilekler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul İlani.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurulu 18.06.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 24.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 18.06.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulu, 24.06.2025 tarihinde tescil edilmiştir. |
