Özet Bilgi | Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 23.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 19.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KAYSERİ | İlçe | MELİKGAZİ | Adres | Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 |
|
|
1 - Açılış ve yoklama |
2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi |
3 - 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
4 - Yönetim Kurulunun, 2024 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması |
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri |
6 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite`nin teklifi ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu`na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması |
7 - SPK`nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| 2024 yılına dair yapılan işlemler ve 2025 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
8 - Şirket`in 2024 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
9 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması |
10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi |
11 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi içerisinde geri alınan paylara ve geri alım programına ilişkin bilgi verilmesi ve onaylanması |
12 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla Yönetim Kuruluna verilen Hisse Geri Alım yetki süresinin bir yıl uzatılması |
13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi |
14 - Yönetim ve temsil ilzam edilmesine ilişkin İç Yönerge hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması |
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması |
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne 2025 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması |
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket`in |||Şirket Bilgilendirme Politikası||| hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
18 - Dilek, temenni ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları |
Şirketimizin 2024 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2025 tarihinde, şirket merkezi olan O.S.B. 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde, 14:30`da yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.
Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur.
|
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 26.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | TUTANAK.pdf - Tutanak | EK: 2 | HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Genel Kurul Kararları 26.06.2025 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi`nde ilan edilmiştir.
|
