Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 26.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.06.2025 | Genel Kurul Saati | 08:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BAHÇELİEVLER | Adres | 29 Ekim Caddesi No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi, |
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu`nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, |
4 - 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, |
5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, |
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti, |
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, |
9 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, |
10 - Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul`a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, |
12 - Dilekler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | IHLAS_BILGILENDIRME_DOKUMANI_30062025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | IHLAS_TEHIR_TUTANAGI_26052025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | IHLAS_HAZIR BULUNANLAR LISTESI_26052025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | IHLAS_BILGILENDIRME_DOKUMANI_26052025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | IHLAS_HAZIR BULUNANLAR LISTESI_30062025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | IHLAS_TUTANAK_30062025.pdf - Tutanak | EK: 3 | IHLAS_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün (30.06.2025) saat 08:30`da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılmış olup, alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.
|
