Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 16.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 20.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 |
|
|
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, |
2 - Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması, |
3 - 2024 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
5 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı Kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması, |
6 - 2024 Yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi, |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun |||II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği`nin 5 inci ve 24 üncü maddeleri||| kapsamında 155.567 TL söz konusu idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul onayına sunulması, |
9 - 2025 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması, |
10 - TTK 395 ve 396`ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
12 - 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi, |
13 - Dilek ve temenniler, kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Avhol_31122024_TMS_TR (3).pdf - Denetim Kurulu Raporu |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan Kararları içeren 2024 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. |
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 30.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | 2024 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu`nun 16.05.2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 20.06.2025 Cuma günü saat 14:00`de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde gerçekleştirdiği 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.06.2025 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
