Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 02.07.2025 | Genel Kurul Tarihi | 07.08.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.08.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ÜSKÜDAR | Adres | Kısıklı Mahallesi Hanım seti Sokak No:38 Kat:3 Ofis:6 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. |
3 - Denetçi raporlarının okunması. |
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. |
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. |
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
9 - Denetçinin seçimi. |
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin ``Yönetim Kurulu ve Görev Süresi`` Başlıklı 14. maddesinin revize edilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12. Maddesi kapsamında, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)`ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, |
12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu`nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi, |
13 - 2025 yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin |||Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.||| ve |||Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.||| olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı`nın onaya sunulması, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi |
17 - Şirket portföyünde yer alan 9 adet Bağımsız Bölümden 6 adetinin Migros A.Ş.ye kira verilmesi kira değerinin 2024 yılı ekspertiz değerinin altında kalması hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
18 - Dilekler ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024_Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 3 | VEKALETNAME ÖRNEĞİ_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | 2024 YILI OGK GÜNDEM MADDELERİ_AÇIKLAMALI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 5 | 2024_Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı`nın 07 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:30`da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:38 Kat:3 Ofis: 6 Üsküdar / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. |
