Özet Bilgi | 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 28.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 04.07.2025 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti – Şişli, İstanbul |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
2 - Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun, Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin ve finansal tablolarının, okunması, müzakeresi ve Genel Kurul`un onayına sunulması, |
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
4 - Türk Ticaret Kanunu`nun 363`üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, |
5 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı Kar Dağıtım önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu`nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve genel kurul onayına sunulması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerin belirlenmesi, |
8 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi, |
9 - Şirketimiz tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca 2024 yılı içerisinde |||İlişkili Taraflarla||| yapılan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
11 - Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Çıkarılmış Sermaye Ve Paylar`` başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadilinin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
12 - Şirket`in |||Bedelsiz Sermaye Artırımı||| kapsamında geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamına giren konular hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
14 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddelerinde yer alan yazılı izinlerin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, |
15 - Dilekler ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | DAGİ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | DAGİ Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 04.07.2025 Cuma günü saat:10:00`da Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti - Şişli, İstanbul adresinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Dagi_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Dagi_Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 04.07.2025 Cuma günü saat:10:00`da Birahane Sokak, Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti - Şişli, İstanbul adresinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
|
