Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 09.07.2025 | Genel Kurul Tarihi | 08.08.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.08.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | BORNOVA | Adres | Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı`nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
3 - 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu`nun okunması, |
4 - 2024 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
5 - 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi, |
6 - 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket ana sözleşmesinin 3,6,9 ve 26 no`lu maddelerine ilişkin değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulması, |
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu`nun Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul`un bilgilendirilmesi, |
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi ve onaylanması, |
12 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için esas sözleşme tadil metninin kabul edilmesi halinde 2025 yılı bakımından hesaplanacak bağış üst sınırı hakkında bilgi verilmesi, |
13 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği`nin Ek 1`inin 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem mevcutsa bu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Dilekler ve Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Şirket Yönetim Kurulu`nun 9 Temmuz 2025 tarihli toplantısında 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 11:00`de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
|
