Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 09.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 13.06.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEYKOZ | Adres | Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No: 10 Kavacık |
|
|
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı`nın seçimi |
2 - Genel Kurul Toplantı Başkanlığı`na Toplantı Tutanağı`nın imzalanması hususunda yetki verilmesi |
3 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
4 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti`nin okunması |
5 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması |
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri |
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi |
8 - Kayıtlı sermaye tavanının 4.750.000.000 TL (dörtmilyaryediyüzellimilyon Türk Lirası)`dan 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası)`na çıkarılması ve tavan geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye||| başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması |
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu`nun onaylanması |
11 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması |
12 - Global Kurumsal Yönetim standartlarına erişim amacıyla revize edilen Bağış ve Yardım Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
13 - 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
14 - 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
16 - 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği`nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi |
17 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi |
18 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | GK İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Invitation Letter.pdf - İlan Metni | EK: 3 | GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 4 | Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı`na ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 25.07.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | KAP Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | KAP_Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 3 | Meeting Minutes.pdf - Tutanak |
|
|
|
13 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Temmuz 2025 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Temmuz 2025 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi`nde ilan edilmiştir. |
