Özet Bilgi | Genel kurul Toplantı sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 24.06.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.07.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | BURSA | İlçe | OSMANGAZİ | Adres | Sönmez Endüstri Holding A.Ş.tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:578 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır. |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztürk`ün istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 26.12.2024 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı`nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak`ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 17.02.2025 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Tayyar Akçay`ın Genel Kurul`un onayına sunulması |
9 - Yönetim kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün`ün istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmesi |
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.`nin görüşülerek karara bağlanması, |
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396`ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
16 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi, |
17 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | SNPAM 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | SNPAM 2024 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Olağan Genel kurulda kabul edilen başlıca gündem maddeleri aşağıda sunulmaktadır. Toplantı tutanağı ektedir. 1. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki yapılmıştır. 2. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 3. Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının dağıtılmaması şeklindeki teklifi kabul edilmiştir. 4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztürk`ün istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 26.12.2024 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı`nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak`ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 17.02.2025 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Tayyar Akçay`ın görevleri onaylanmıştır. 5. Yönetim Kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün`ün istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmiştir. 6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.yetkilendirilmiştir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | S PAMUKLU TUTANAK.pdf - Tutanak | EK: 2 | spamuklu hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
|
