Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 09.07.2025 | Genel Kurul Tarihi | 31.07.2025 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.07.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | YENİMAHALLE | Adres | CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın teşekkülü |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu`nun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket`in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2024 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi |
8 - Bağımsız Denetçinin seçimi |
9 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması |
10 - 2024 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması |
11 - 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
12 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması |
13 - Şirket Esas Sözleşmesinin |||Sermaye ve Paylar||| başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması |
14 - 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi |
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi |
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci ve 396`ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi |
17 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul İkinci Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 31.07.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 3 | Esas-Sozlesme-Tadil-Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 31.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte paylaşılmıştır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirket`in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, 20 Haziran 2025 Cuma günü asgari nisap sağlanamaması sebebiyle ertelenmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.30`da gerçekleştirilecektir. Görüşülecek gündem maddeleri ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur. |
