Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 17.07.2025 | Genel Kurul Tarihi | 11.08.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 10.08.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | DENİZLİ | İlçe | MERKEZEFENDİ | Adres | Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi, Denizli |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
2 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
3 - Şirket Yönetim Kurulu`nca hazırlanan 2024 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
6 - Şirket Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması |
7 - 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi |
8 - 2025 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi |
9 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması |
10 - Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin onaya sunulması |
11 - 2024 yılı faaliyet dönemi için sürdürülebilirlik denetçi seçimi |
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması |
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi |
15 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi |
16 - 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi |
17 - 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması |
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket`in 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması |
19 - Pay geri alım-satım veya Eurobond geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi |
20 - Şirket Esas Sözleşmenin |||Sermaye||| başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, 6.madde değişikliğinin okunması, müzakeresi ve onaylanması |
21 - Dilek, temenniler ve kapanış |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Aydem 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Aydem 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 3 | 2024 - Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak |
|
|
|
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
