Özet Bilgi | 12 Ağustos 2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 16.07.2025 | Genel Kurul Tarihi | 12.08.2025 | Genel Kurul Saati | 12:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.08.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | KOCAELİ | İlçe | KARTEPE | Adres | Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi No: 2 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı`nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi |
2 - Sermaye Piyasası Kurulu`ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı`ndan alınan izinler çerçevesinde ve onayladıkları hali ile, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL`den 3.000.000.000 TL`ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE||| başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul`un onayına sunulması |
3 - 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliği`nde meydana gelen eksiklikler nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması |
4 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu`nun konuya ilişkin 09.07.2025 tarihli ve 2025/022 sayılı kararına istinaden 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması |
5 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | GK Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 3 | GK Gündem ve Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 12 Ağustos 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Ağustos 2025 Salı günü, saat 12:00`da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe KOCAELİ adresinde toplanmıştır. Alınan kararları içeren tutanak ve ilgili diğer belgeler ektedir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 12 Ağustos 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Ağustos 2025 Salı günü, saat 12:00`da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe KOCAELİ adresinde toplanmıştır. Alınan kararları içeren tutanak ve ilgili diğer belgeler ektedir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız. |
