Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 18.07.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.08.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.08.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | BALIKESİR | İlçe | ERDEK | Adres | Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı 25 (sokak) No:28 10502 Erdek / BALIKESİR |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu`nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi, |
3 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul`un onayına sunulması, |
4 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
6 - 2025 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, |
7 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, |
8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu`ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nden alınan izinlerin Genel Kurul`un bilgisine sunulması ve Şirket Esas Sözleşmesinin |||Sermaye||| başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması, |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul`un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, |
14 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Sermaye Artırımı/Azaltımı |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır | Yapılmama Nedeni | Asgari toplantı nisabı sağlanamadığından Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Yeni Genel Kurul Toplantı gün ve saati usül ve yasaya uygun olarak ilan edilecektir. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Toplantı Tutanağı 28.08.2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi 28.08.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Asgari toplantı nisabı sağlanamadığından Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. Yeni Genel Kurul Toplantı gün ve saati usül ve yasaya uygun olarak ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
