Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 24.07.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.08.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.08.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | TUZLA | Adres | İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164 |
|
|
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, |
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı`nın imzalanması için yetki verilmesi, |
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan; 6102 sayılı (|||TTK|||)`nın 136 ila 158. maddeleri 6362 sayılı (|||SPKn|||)`nun 23 ve 24. maddeleri,ayrıca 5520 sayılı (|||KVK|||)`nun 19.ve 20 maddelerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi, |
4 - İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu`na 368865-5 sicil numarası ile kayıtlı, 5.000.000 TL esas sermayeli Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.`nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından |||devir alınması||| ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında her iki şirket Yönetim Kurulu tarafından 9 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan |||Birleşme Sözleşmesi|||nin ve aynı tarihli |||Birleşme Raporu|||nun ve tüm belgeler ışığında |||Birleşme||| işleminin Genel Kurul`un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, |
5 - Gündem`in 4`üncü maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin |||payları|||nın (oy haklarının) miktarının, kamuya duyurulmuş Yönetim Kurulu kararlarımızda belirlenen |||maliyet||| üst sınırını aştığının belirlenmesi durumunda |||Birleşme||| işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan |||Üst Sınır|||ın, Gündem`in 4`üncü maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile |||Birleşme||| işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul`un onayına sunulması, |
6 - Birleşme nedeniyle METEMTUR`un faaliyetlerine GALVANO faaliyetlerinin de eklenebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmenin |||Şirketin Amaç ve Konusu||| başlıklı 3`üncü maddesi ile GALVANO`nun pay sahiplerine teslim edilmek üzere ihraç edilmek amacıyla gerçekleştirilecek sermaye artırımı için Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye ve Hisse Senetleri||| başlıklı 6`ncı maddesinde SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onayların alınmış olmak kaydıyla yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki, |
7 - Yukarıda (6) numaralı gündem maddesi uyarınca birleşme nedeniyle Şirket amaç ve konusunda yapılan değişikliğe binaen, Şirket unvanının faaliyet gösterilen tüm sektör ve yatırımlarını yansıtabilmesi adına |||BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ||| olarak değiştirilmesi hakkında karar alınması ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin |||Şirketin Ticari Unvanı||| başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması |
8 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı...pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi`nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, saat 11:00`de şirket merkezi olan İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164 Tuzla/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü`nün 27/08/2025 tarih ve 112881202 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ`ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla | Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet | Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 05.09.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 28.8.2025 tarihli OlağanüstüGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | hazirun_1038551_28.08.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 28.08.2025 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar 05.09.2025 tarihinde tescil edilmiştir. |
