***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.09.2017 11:38
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.08.2017
Genel Kurul Tarihi 05.09.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
5 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GLRYH 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GLRYH 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 05.09.2017 tarihinde saat 11.00'de Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.08.2017 tarih ve 27629841 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. FEYYAZ BAL gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 15.08.2017 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.08.2017 tarih ve 9391 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 10.08.2017 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
TTK ‘nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 16.000.000 TL (On altı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 4.765.001,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.575.001,348 adet payın asaleten, 190.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden 190.000 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 4.765.001,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.765.001,348 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.
1- Toplantı Divan Başkanlığına Murat GÜLER, oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Divan Katipliğine Ender ŞAHİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murat GÜLER, Ayşe TERZİ, Ferat GÜLER, Ender ŞAHİN ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ender VARLIK ve Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 750 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
4- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:20 ‘de kapatıldı.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.09.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
2017 yılı olağanüstü genel kurul toplantısının, yönetim kurulu üyelerinin seçimine yönelik olmak üzere, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Eylül 2017 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezi olan Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak Sarıyer / İstanbul adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629258


BIST




10:322.001
Değişim :  1,02% |  20,30
Açılış :  1.990  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
2.006
En Düşük
1.990
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:29
ISBIR 55,05 1.259.929 % 9,99  
DOBUR 153,30 12.627.781 % 9,97  
PCILT 16,79 14.600.198 % 9,95  
RNPOL 13,16 395.511 % 9,94  
MZHLD 38,74 1.870.825 % 9,93  
10:29 Alış Satış %  
Dolar 13,6029 13,6046 % 0,85  
Euro 15,3574 15,3849 % 1,10  
Sterlin 17,9280 18,0179 % 0,66  
Frank 14,6531 14,7414 % 0,86  
Riyal 3,6111 3,6292 % 0,74  
10:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 2,73  
Altın Gr. 781 781 6,97  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,42 22,46 -0,08  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 75,03 75,03 -0,41