***HURGZ***HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi No:78 34204 Bağcılar / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 677 01 82
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 212 449 60 30 Faks: 212 677 01 82
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz, 29.04.2016 tarihli (bugün) toplantısında

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere

1- İcra Kurulu'nun Çağlar Göğüş (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı), Sedat Ergin (Yayın İşlerinden Sorumlu Üye), Ediz Haşmet Kökyazıcı (Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye), Tuba Köseoğlu Okçu (İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üye), Birim Gönülşen Özyürekli (Pazarlamadan Sorumlu Üye), Zeynep Tandoğan (Reklam İşlerinden Sorumlu Üye), Umut Gökbayrak (Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Üye), Özlem Kutluay'dan (Satış ve Planlamadan Sorumlu Üye) teşkil edilmesine,

2- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Gündüz Kösemen ve Béatrice de Clermont Tonnerre'den teşkil edilmesine Gündüz Kösemen'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,

3-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gündüz Kösemen, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sema İpek Erhan'dan teşkil edilmesine Gündüz Kösemen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

4- Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gündüz Kösemen, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yarıdmcısı Tolga Babalı ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ediz Haşmet Kökyazıcı'dan teşkil edilmesine Gündüz Kösemen'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,

5- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527877


BIST