***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.02.2018
Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah., Dereboyu / 2 Caddesi, No:13, Sarıyer-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağını imzlamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,
7 - 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi,
11 - 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2018 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,
15 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerii yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 30032018_genel kurul toplantı çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 30032018 genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer-İstanbul" adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664333


BIST