***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.01.2017
Genel Kurul Tarihi 09.02.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.02.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer- İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi,
4 - Sermaye artırımıyla ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışında pay sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullanılma sürelerinin belirlenebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 09022017_genel kurul toplantına davet ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2017- genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 09.02.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir
- Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış izinlere göre Banka ödenmiş sermayesinin 420.000.000.- TL'den 860.000.000.-TL'ye artırılmasıyla ilgili Ana Sözleşmemizin " Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
-Sermaye artırımıyla ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışında pay sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullanılma sürelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
-02.01.2017 tarihinde Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Wang Qiang'ın yerine Yönetim Kurulu'nun 30/12/2016 tarih ve 1411/01 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Liu Peiguo'nun ataması onaylanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 09022017_genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar listesi_09022017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bankamızın 09.02.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585686


BIST