***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                         Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Serdar Urçar 25.10.2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. İstifası ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği görevleri de sona ermiştir.
 
Serdar Urçar'ın istifasının kabulüne, TTK 363. maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Kübra Erman Karaca'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, 
 
Yönetim kurulu komiteleri ve görev dağılımlarının aşağıdaki gibi yeniden belirlenmesine,
 
1-  Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in  ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kübra Erman Karaca 'nın seçilmelerine,    
 
2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kübra Erman Karaca, İç Denetim Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sn. Naim Saraç'ın ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sn. Onur Kara'nın seçilmelerine,
 
3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ufuk Esin'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Sn. Kübra Erman Karaca'nın seçilmelerine,
 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209468


BIST