***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Tarihi 05.05.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Bo:14 V Plaza Kat:8 Mecidiyeköy

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2016 Yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
9 - Yönetim Kurulunca 2017 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması
10 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2017 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurulda hissedarlara bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396.maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
14 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DAVET METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin
05.05.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İnfo Yatırım Anonim Şirketinin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 05.05.2017 tarihinde, saat 10:00'da Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:14 V Plaza Kat: 8 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 04.05.2017 tarih ve 24745401 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.04.2017 tarih ve 1235 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.infoyatirim.com internet sitesinde, e-Şirket, e-Genel Kurul da ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformun) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.467.325,00.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 18.467.325 adet hisseden, 12.862.915,647TL tutarındaki sermayeye karşılık 12.862.915,647 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 12.862.915,647 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ali Alan tarafından açılmış olup, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Şenel ARAS ve Gökhan TİRYAKİ'nin toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirterek, gündemin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına Yusuf Ali Alan, Oy Toplama Memurluğuna Vahit Vardar'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sibel Gün'ün seçilmelerine 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini EGKS sertifikası bulunan Tutanak Yazmanı Sibel Gün'ün kullanmasına karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, verilen önerge gereğince, daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş sayılması kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi ve bağımsız dış denetim raporu onaya sunuldu 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları daha önce ortaklara dağıtıldığından, e-Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Şirketin Finansal tabloları müzakere edildi ve Finansal Tabloların tasdiki oya sunuldu. 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmeleri için oya sunuldu ve 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500.-TL (BinbeşyüzTürkLirası) ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
8. Şirketimizin 2016 yılı karının Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
· Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.759.115,29TL net dağıtabilir dönem karından 923.366,25TL birinci nakit brüt kar payı ve 576.633,75TL ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda çıkarılmış sermayenin %8,12'sine tekabül eden 1.500.000TL (brüt) kısmının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına,
· Kalan tutarın yedek akçelere eklenmesine,
· Kar Payı dağıtımının 16.05.2017 tarihinde başlanmasına,
12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
İNFO YATIRIM A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
18.467.325,00

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
769.461,79

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.
Dönem Kârı
3.626.706,00
3.634.391,77

4.
Ödenecek Vergiler ( - )
737.166,00
721.297,55

5.
Net Dönem Kârı ( = )
2.889.540,00
2.913.094,22

6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-.-
-.-

7.
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
145.654,71
145.654,74

8.
Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı
( - )
-.-

9.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
2.743.885,29
2.767.439,51

10.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
15.230,00

11.
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı
2.759.115,29

12.
Ortaklara Birinci Temettü
923.366,25

-Nakit

-Bedelsiz

- Toplam

13.
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

14.
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü

15.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

16.
Ortaklara İkinci Temettü
576.633,75

17.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
57.663,38

18.
Statü Yedekleri

19.
Özel Yedekler

20.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
1.186.221,91

21.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ

TUTARI
(TL)
ORAN
(%)

BRÜT
A
Nakit(*)
0.0812
8.12

B
Nakit(*)
0.0812
8.12

TOPLAM

NET
A
Nakit(*)
0.0690
6.90

B
Nakit(*)
0.0690
6.90

TOPLAM

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
54,37%

1.500.000 TL
(*) Brüt: 1.500.000 TL nakit kar payı için hazırlanmıştır, pay gruplarında kar payı imtiyazı yoktur.

9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2017 yılı bağımsız dış denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile kabul edildi.
10. 2016 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan 15.230.-TL bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılı içerisine yapılacak bağış sınırının 200.000.-TL olması 467.913 adet payın red oyuna karşılık, 12.395.002,647 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Şirketin üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı konusunda ortaklar bilgilendirildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. 2016 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında bağımsız denetim raporunun 37 sayılı dipnotunda bilgi verildiği ve Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13. T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 12.862.915,647 adet payın kabul oyu çerçevesinde oybirliği ile karar verildi.
14. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. İstanbul 05.05.2017 Saat:10:50
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TOPLANTI BAŞKANI

HATİCE ÖNDER
YUSUF ALİ ALAN

OY TOPLAMA MEMURU
TUTANAK YAZMANI

VAHİT VARDAR
SİBEL GÜN



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2016 Yılı Olağan Genel Kurulu dökümanları eklenerek açıklama güncellenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605288


BIST