BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=339308

KAP : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. / ALCAR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 18:13:15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MUALLIM NACI CAD. NO: 69 ORTAKOY/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2275200
FAKS 212 - 2603504
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2275200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2603504
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.02.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 27.03.2014 15:00
ADRESI MUALLIM NACI CAD. NO: 69 34347 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ISTANBUL
GUNDEM 1-ACILIS VE SAYGI DURUSU. 2-TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 3-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 4-2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5-2013 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6-2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 7-SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 8-YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI. 9-SIRKET KÂR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGI SUNULMASI VE ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 10-2013 YILI FAALIYET DONEMI KÂRININ DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ MUZAKERESI VE KARAR. 11-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 12-YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 13-SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGININ EKINDEKI ?KURUMSAL YONETIM ILKELERI?NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 14-TURK TICARET KANUNUNA GORE DENETCI SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR. 15-SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE YONETIM KURULUNCA SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE HESAPLARIMIZIN DENETIMI ICIN DENETIM SOZLESMESI IMZALANMASI VE SOZLESME TASLAGININ ONAYI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SAYIN ORTAKLARIMIZ,

SIRKETIMIZIN 2013 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA YAZILI GUNDEMDEKI KONULARI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 27.03.2014 PERSEMBE GUNU, SAAT:15:00`DE MUALLIM NACI CAD. NO.69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.

PAY SAHIPLERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA, GENEL KURUL TOPLANTISINA FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERI GIBI ELEKTRONIK ORTAMDA DA ISTIRAK EDEREK OY KULLANABILECEKLERDIR.

SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMALARI VE KENDILERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK IMZA SERTIFIKASINA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR.

ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA TEMSILCI TAYIN ETMEK ISTEYEN KISININ BU KATILIM YONTEMINI EGKS`YE (ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI) GENEL KURUL GUNUNDEN BIR GUN ONCE SAAT 21:00`E KADAR KAYDETMESI GEREKMEKTEDIR. EGKS`DE TEMSILCI TAYIN EDILMIS KISI EGER TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTIYORSA BU KATILIM YONTEMINI YINE AYNI SURE ICINDE EGKS`YE KAYDEDECEKTIR.

TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK ISLEMLERINI TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDIR. AKSI HALDE TOPLANTIYA ISTIRAK ETMELERI MUMKUN OLMAYACAKTIR.

TOPLANTIYA BIZZAT KATILACAK ORTAKLARIMIZ KIMLIKLERI ILE KATILABILIRLER. HAZIR BULUNAMAYACAK ORTAKLARIMIZ ISE ASAGIDA ORNEGI YAZILI `VEKALETNAME` ILE KENDILERINE BIR VEKIL SECEBILIRLER. VEKILIN TOPLANTIYA KATILABILMESI ICIN ASAGIDAKI ORNEGE GORE DUZENLENMIS VEKALETNAMEYI SIRKETE IBRAZI GEREKMEKTEDIR. VEKALETNAMENIN NOTERE TASDIK ETTIRILMESI VEYA NOTER ONAYLI IMZA SIRKULERININ VEKALETNAMEYE EKLENMESI GEREKIR.

KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDAN BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI YONETMELIK EKINDE YER ALAN ` TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIM FORMU` DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA GUNDEM MADDELERI`NIN OYLANMASINDA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.

SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI, 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU, 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI, KAR DAGITIM ONERISI, TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN MUALLIM NACI CAD. NO: 69 ALARKO MERKEZI ORTAKOY/ ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, WWW.KAP.GOV.TR, WWW.ALARKO-CARRIER.COM.TR INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU EGKS`DE SAYIN ORTAKLARIMIZIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------