BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=423276

KAP : ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. / ANELE [ANELE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 12.03.2015 21:39:05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO:5/4 UMRANIYE-ISTANBUL
TELEFON 216 - 6362000
FAKS 216 - 6362500
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6362000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6362500
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 12.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 29.05.2015 09:00
ADRESI SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO:5/4 UMRANIYE-ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI?NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI. 2.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI`NIN OKUNMASI 4.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5.2014 MALI YILINA AIT KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 7.SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI VE 2015 YILI BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ BELIRLENMESI. 8.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 9.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2014 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 11.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN OLUSTURULAN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12.DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 12 MART 2015 TARIHLI TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN 29 MAYIS 2015 GUNU, SAAT 09:00`DA SIRKET MERKEZIMIZ OLAN ANEL IS MERKEZI SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK NO:5/4 UMRANIYE ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASI VE YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESI KONUSUNDA KARAR ALINMISTIR.
BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.
SAYGILARIMIZLA.
---------------------------------------------------------------------------------------------