BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=415716

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. / ARENA [ARENA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.02.2015 16:12:53

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MERKEZ MAH. GOKTURK CAD. NO:4 34077 GOKTURK-EYUP-ISTANBUL/TURKIYE
TELEFON 212 - 3646464
FAKS 212 - 3104680
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3646464
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3646464
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 25.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 23.03.2015 10:00
ADRESI MERKEZ MAH. GOKTURK CAD. NO:4 34077 GOKTURK-EYUP-ISTANBUL/TURKIYE
GUNDEM 1. ACILIS, DIVAN HEYETININ TESKILI ICIN SECIM YAPILMASI, 2. DIVAN HEYETINE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU, BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4. SIRKETIN 2014 YILINA AIT BILANCO VE KAR-ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HUSUSUNDA BILGI VERILMESI, 6. 2014 YILI KARININ TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI VE GELECEK YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULMESI VE KABULUNE ILISKIN OYA SUNULMASI, 7. YONETIM KURULU UYELIK SECIMLERININ YAPILMASI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANAN? II-17.1SAYILI ?KURUMSAL YONETIM TEBLIGI? 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET`IN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11. 2014 YILINA AIT FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERI, 12. GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN DENETCININ YERINE SECIM YAPILMASI, GOREV SURELERININ VE ODENECEK UCRETIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR VERILMESI, 13. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN, 03 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 15. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-