BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=432770

KAP : ARTI YATIRIM HOLDING A.S. / ARTI [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 22.04.2015 13:51:08

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SAHRAYICEDID MAH.HALK SOKAK.PAKPEN PLAZA NO:44 KAT:5 KADIKOY/ISTANBUL
TELEFON 216 - 2907959
FAKS 216 - 2907963
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 2907959
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 2907963
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 13.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 15.05.2015 10:30
ADRESI SAHRAYICEDID MAH.HALK SOKAK.PAKPEN PLAZA NO:44 KAT:5 KADIKOY/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2014 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5. YONETIM KURULU?NUN 2014 YILI TEMETTU DAGITILMAMASI YONUNDE ALINAN 13/04/2015 TARIHLI VE 8 NUMARALI YONETIM KURULU KARARININ GORUSULUP GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI , MUAMELE , FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERININ AYRI AYRI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI , 7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8. SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN 13/04/2015 TARIH VE 7 NOLU KARAR ILE 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM YAPILMASI HUSUSUNDA SECILEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI GENEL KURUL?UN ONAYINA ONAYINA SUNULMASI, 10. SIRKET TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU SERI II. 17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 9 VE 10.MADDELERI GEREGI SIRKETIN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN 13/04/2015 TARIH VE 9 NOLU KARAR ILE BELIRLENEN ?UCRETLENDIRME POLITIKASI ? HUSUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI , 12. SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI VE KARARA BAGLANMASI, 13. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 14. SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 15. DILEK VE TEMENNILER,
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR