BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=396274

KAP : AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. / AVTUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.11.2014 15:54:07

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES RUZGARLIBAHCE MH. SEHIT ER CENGIZ KARCIOGLU SK. NO:6 KAVACIK-BEYKOZ/ISTANBUL
TELEFON 216 - 5533454
FAKS 216 - 5533456
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5533455
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5533456
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GERCEKLESTIRILEN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU
TARIHI VE SAATI 14.11.2014 10:30
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI (14.11.2014) 1. TOPLANTININ ACILMASINDAN SONRA, BIRINCI MADDESININ GORUSULMESI SIRASINDA DIVAN BASKANLIGI`NA TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERI VE VEKILLERI TARAFINDAN USULUNE GORE BIR ONERGE VERILDIGI GORULDU. DIVAN TESKILI KONUSUNDA; TOPLANTI BASKANLIGINA AYTEN OZTURK UNAL`IN, OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA OZGUR AYYILDIZ VE TOPLANTI YAZMANLIGINA ZIYA KOCALAN`IN IS BU ONERGE ILE ONERILDIGI GORULDU. BAKACA ONERGE VE GORUS OLMADIGINDAN BU ONERGE GENEL KURUL OYUNA SUNULDU. BASKANLIK DIVANININ TESKILI ILE ILGILI YAPILAN SECIM SONUCUNDA AYTEN OZTURK UNAL TOPLANTI BASKANLIGINA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA OZGUR AYYILDIZ VE TOPLANTI YAZMANLIGINA ZIYA KOCALAN`IN SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIK DIVANINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI GENEL KURULCA GORUSULDU. SONRASINDA YAPILAN OYLEMA NETICESINDE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIK DIVANINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERIMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3. GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ YUKSELTILMESI VE BU TAVANA ULASMAK ICIN TANINAN SURENIN UZATILMASI AMACIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 19.8.2014 TARIH VE 29833736-110.04.02-1663-8272 SAYILI YAZISI ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NUN 29,08.2014 TARIH VE 67300147/431.02-2374432 SAYILI YAZISI ILE VERILEN IZINLER CERCEVESINDE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN OLARAK, YAPILAN DEGISIKLIGIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA GECILDI. DAHA ONCE ILAN EDILIP ORTAKLIGIN BILGISINE SUNULAN ANA SOZLESME DEGISIKLIKLERI OKUNUP MUZAKERE EDILEREK GENEL KURULUN OYLARINA SUNULDU. ANA SOZLESMENIN 6. MADDESININ DEGISTIRILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TADIL METNI EKTEKI SEKLIYLE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SOZ KONUSU TADIL METNI DIVAN HEYETINCE IMZALANARAK IS BU TUTANAGIN EKINE EKLENMISTIR. 4. YONETIM KURULUNA BASARILAR DILENEREK TOPLANTININ KAPATILDIGI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI. 14.11.2014 SAAT 11:00
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
KABUL EDILDI MI? EVET
ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI
MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 200.000.000,00
YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 225.000.000,00
KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2018
TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6


---------------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2014 TARIHINDE SAAT:10:30`DA SIRKET MERKEZIMIZDE GERCEKLESTIRILMIS OLAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ TUTANAK, HAZIRUN PDF FORMATINDA BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.
SAYGILARIMIZLA.
---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-