BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=416091

KAP : BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. / BLCYT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2015 11:14:05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI OSB ATATURK BULVARI NO:7 SARICAM/ADANA
TELEFON 322 - 3944646
FAKS 322 - 3944655
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 322 - 3944646
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 322 - 3944655
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 26.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 24.03.2015 10:30
ADRESI ADANA HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI OSB ATATURK BULVARI NO:7 SARICAM/ADANA
GUNDEM 1 ? ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN SECILMESI, 2? 01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 ? 01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 ? 01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI 5 ? 01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRIN BELIRLENMESI, 6 ? SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN VE/VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN 2014 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 7 ? 01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU?NUN KAR DAGITIM TEKLIFI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 ? YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI VE UCRETLERININ TESPITI 9 ? SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UCUNCU BOLUMDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA 01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI 10 ? YONETIM KURULU TARAFINDAN 01.01.2015 ? 31.12.2015 HESAP DONEMI ICIN, 6102 SAYILI TTK VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA SECILEN DENETCI REFERANS YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.?NIN GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI. 11 ? YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 ? DILEK VE TEMENNILER KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR