BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=423946

KAP : BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. / BRYAT [BRYAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.03.2015 17:27:53

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MECLISI MEBUSAN C. NO:103 SALIPAZARI
TELEFON 212 - 3935200
FAKS 212 - 2494257
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3935325
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2571639
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL`UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 16.04.2015 11:00
ADRESI ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER/ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI)
GUNDEM GUNDEM ACILIS VE COGUNLUK TESPITI. 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.2014 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4.SENE ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 6.YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2015 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 7.YONETIM KURULU TARAFINDAN TESPIT EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 8.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 9.KÂRIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 10.2014 YILINDA SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 11.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12.SIRKET ESAS SOZLESMESININ ?SIRKETIN ILZAMI? BASLIKLI 15. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 13.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI, 14.DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZ TOPLANARAK, SIRKETIMIZIN 2014 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN 16 NISAN 2015 PERSEMBE GUNU SAAT 11.00`DE, ISTINYE MAHALLESI SARIYER CADDESI NO.77 SARIYER/ISTANBUL (BORUSAN OTO SERVIS VE TICARET A.S. ISTINYE SUBESI) ADRESINDE YAPILMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------