BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419594

KAP : BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. / BFREN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 19:20:02

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BURSA ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CADDE NO:8A 16140 NILUFER/ BURSA
TELEFON 224 - 2706700
FAKS 224 - 2610510
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2706700
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2610510
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 11:30
ADRESI ZUMRUT SALONU CROWNE PLAZA BURSA CONVENTION CENTRE & TERMAL SPA ODUNLUK MAHALLESI AKPINAR CADDESI NO:17 16110 NILUFER/ BURSA
GUNDEM BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 30 MART 2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI; 2. TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI; 3. 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI CONSULTA BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI?NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI; YONETIM KURULU?NUN 2014 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 4. SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI; 5. YONETIM KURULU?NUN, 2014 YILI KÂRLILIK DURUMUNUN GORUSULMESI VE KAR DAGITILIP DAGITILMAYACAGI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 6. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI; 7. GOREV SURESI ICERISINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANAN YONETIM KURULU UYESININ GECMIS DONEM UYELIGININ ONAYLANMASI; 8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI; 9. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE?NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU?NUN ONAYLANMASI; 10. 2014 YILI ICERISINDE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI TICARI ISLERI YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI, 11. SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN ?BAGIS VE YARDIM POLITIKASI?NIN GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULMESI, 12. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR