BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=511953

KAP : BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. / BFREN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 15:26:35

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BURSA ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CADDE NO:8A 16140 NILUFER/ BURSA
TELEFON 224 - 2706700
FAKS 224 - 2610510
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2706700
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2610510
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 30.03.2016 11:00
ADRESI CROWNE PLAZA BURSA CONVENTION CENTER & THERMAL SPA ODUNLUK MAHALLESI AKPINAR CADDESI NO:17 16110 NILUFER/BURSA ZUMRUT SALON
GUNDEM BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 30 MART 2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI; 2. TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI; 3. 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI CONSULTA BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI?NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI; YONETIM KURULU?NUN 2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 4. SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI; 5. 2015 YILI KÂRLILIK DURUMUNUN GORUSULMESI VE YONETIM KURULU?NUN, KAR DAGITILIP DAGITILMAYACAGI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI; 6. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI; 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI; 8. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE?NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU?NUN ONAYLANMASI; 9. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI, 10. SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2015 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 11. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
EKTE 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL`A ILISKIN YONETIM KURULU KARARI VE VEKALETNAME ORNEGI DE ICEREN GENEL KURUL CAGRISI YER ALMAKTADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------