BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=339088

KAP : BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. / BUCIM [BUCIM] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2014 18:53:01

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES YENI MAHALLE ULUDAG CAD. NO:170 16451 KESTEL / BURSA
TELEFON 224 - 3721560
FAKS 224 - 3721660
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 3721560
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 3731969
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL`UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 26.02.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 27.03.2014 14:00
ADRESI HACIILYAS MAHALLESI, ULUBATLI HASAN BULVARI NO:106 OSMANGAZI / BURSA
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU?NA AIT RAPORLARIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. SPK. II-14.1 TEBLIG GEREGI KONSOLIDE MALI TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 5. TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 7. KAR DAGITIMININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 9. YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI ILE GOREV SURELERI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE, ONERILEN ADAYLARIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK SECIMI, 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU, ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.?NIN, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 11. YONETIM KURULU?NUN YENI BIR URETIM HATTI KURULMASI ILE ILGILI ALDIGI YATIRIMI KARARININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI, 12. SIRKETIN YIL ICINDE YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA, BILGI SUNULMASI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN 2014 YILI BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ BELIRLENMESI, 14. SIRKET ORTAKLARININ; 3?NCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGILENDIRILMESI, 15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU`NA IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 17. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR