BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=506323

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.02.2016 17:58:04

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO: 3 16140 NILUFER BURSA
TELEFON 224 - 2431230
FAKS 224 - 2431318
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431230
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2431318
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL`UN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 22.03.2016 14:30
ADRESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO: 3 NILUFER BURSA
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI. 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 3. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 4. 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI. 5. SERMAYE PIYASASI KANUNU?NUN SERI: II-14.1 TEBLIGI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 6. 2015 YILINA AIT FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 7. 2015 YILI KAR DAGITIMININ VE DAGITIM TARIHININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI. 8. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI. 9. YONETIM KURULU UYE SAYISI VE GOREV SURESININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIM YAPILMASI. 10. YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. ANONIM SIRKETI?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 11. SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. VE RODA LIMAN DEPOLAMA VE LOJISTIK ISLETMELERI A.S. HISSELERININ DEGERLENDIRILMESI VE GEREKIRSE SATISI HAKKINDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI. 12. SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2015 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 13. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI, 12/4 MADDE HUKMU GEREGI 2015 YILINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN, 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA SIRKETIN 2015 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU?NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 17. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR