BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424234

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. / CEMTS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 18.03.2015 18:54:59

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI ALI OSMAN SONMEZ BULVARI NO: 3 16140 NILUFER BURSA
TELEFON 224 - 2431230
FAKS 224 - 2431318
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431230
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2431318
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 18.03.2015 14:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1 - SIRKETIMIZ 2014 YILINI, YASAL KAYITLARA (VUK) GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARIMIZDA 25.823.797,83 TL NET DONEM KARI, S.P.K. SERI: II-14.1 TEBLIG`E GORE 15.693.913 TL NET DONEM KARI ILE KAPATMIS BULUNMAKTADIR. BUNA GORE; ORTAKLARIMIZA, 2014 YILI KARINDAN BRUT 5.939.742,91 TL (ODENMIS SERMAYENIN %5,88235 `I ORANINDA, 1 TL NOMINAL DEGERDEKI 1 PAYA 5,88235 KR); NET 5.048.781,48 TL (ODENMIS SERMAYENIN % 5`I ORANINDA, 1 TL NOMINAL DEGERDEKI 1 PAYA 5 KR) TUTARINDAKI NAKIT KAR PAYININ 01.06.2015 TARIHINDE DAGITILMASI KABUL EDILMISTIR. 2 - S.P.K. SERI: II-14.1 TEBLIG CERCEVESINDE HAZIRLANAN FAALIYET RAPORUMUZ, MALI TABLOLARIMIZ, VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI GORUSULEREK KABUL EDILMISTIR. 3 - YONETIM KURULUMUZ IBRA EDILMISTIR. 4 - YONETIM KURULU UYELERINE (BAGIMSIZ UYELER DAHIL) YILLIK 2.400 TL NET / AY UCRET ODENMESI KABUL EDILMISTIR. 5 - YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ UYELER DAHIL 9 KISIDEN OLUSMASI VE GOREV SURESININ 1 YIL OLMASI, (2015 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMALARI) KABUL EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. ERGUN KAGITCIBASI, SN. MUSTAFA CUNEYT PEKMAN, SN. ISMAIL TARMAN, SN. M.CELAL GOKCEN, SN. ERDEM SAKER, SN. H.NALAN TUZEL, SN. RACI ASLAN, SN. NECATI GELMEZ (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) VE SN. MEVCI ERGUN (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) SECILMISTIR. 6 - ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S. 1 YILLIGINA GENEL KURULCA ONAYLANMISTIR. 7 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA S.P.K. 05.06.2003 TARIH VE 29/666 SAYILI KARARI GEREGI GENEL KURULA ACIKLAMA YAPILARAK 2014 YILI ICINDE YAPILAN 6.390,00 TL`LIK BAGISLAR HAKKINDA BILGI SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2015 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ YILLIK 25.000 TL OLMASI KABUL EDILMISTIR. 8 - SIRKET ORTAKLARININ; UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER ILE SIRKETIN 2014 YILINDA ILISKILI TARAFLARIYLA YAPMIS OLDUGU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILER ILE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE BELIRTILEN KISILERE BU MADDEDE BELIRTILEN YETKILERIN VERILMESI KABUL EDILMISTIR. YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEM BULUNMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMUSTUR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR