BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425634

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / CIMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2015 16:08:53

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KISIKLI CADDESI NO:4 SARKUYSAN-AK IS MERKEZI S BLOK KAT:3 ALTUNIZADE, USKUDAR/ISTANBUL
TELEFON 216 - 6515300
FAKS 216 - 6511415
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5547018
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6511415
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 26.03.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 26 MART 2015 GUNU SAAT 14:00`DE SABANCI CENTER KULE:2 4.LEVENT - ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1-OY TOPLAMA MEMURLUGUNA BARAN CELIK` IN, TUTANAK YAZMANLIGINA ERDAL GULEC` IN SECILMELERINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3-DENETCI RAPORLARI OKUNDU. 4-2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE TASDIK EDILDI. 5-FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SURECE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN YONETIM KURULU UYESI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. 6-YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER. 7-2014 YILI KARINDAN %129,20(BRUT) %109,82(NET) ORANINDA KÂR PAYININ 30/03/2015 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 8- YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILDI VE GOREV SURELERI TESPIT EDILDI. 9-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI BELIRLENDI. 10-BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ONAYLANDI 11-YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 12-2014 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET`IN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ SIRKET VERGI ONCESI KARININ % 5`I (YUZDE BESI) OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. 13-SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST & YOUNG TURKIYE) FIRMASININ SECILMESINE KARAR VERILDI. 14-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
CIMSA(ESKI),TRACIMSA91F9 1,2920000 1,0982000



---------------------------------------------------------------------------------------------


30.03.2015


---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------