BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=431334

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.04.2015 15:59:13

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MERKEZ MAHALLESI ERSEVEN SOKAK NO:8/3 KAGITHANE/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3312424
FAKS 212 - 2891391
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3312357
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3321532
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 14.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 22.05.2015 14:30
ADRESI MERKEZ MAHALLESI,ERSEVEN SOKAK NO:8/3 KAGITHANE/ISTANBUL
GUNDEM 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI: 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI?NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI?NIN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6. YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 363. MADDESINE GORE SECILEN UYELERIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 8. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 9. YONETIM KURULUNUN 2014 YILI KÂR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ TESPITI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN; SIRKET ANA SOZLESMESI`NIN ` SERMAYE VE PAYLARIN NEV?I ` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSLARININ ONAYLANMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SURELERININ TESPITI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 12. 2014 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI ?KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14. 2014 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15. 2014 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 16. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI, 17. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZ, 14 NISAN 2015 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTIDA; SIRKETIMIZIN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN , 22 MAYIS 2015 CUMA GUNU SAAT 14:30`DA VE IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISININ DA 22 MAYIS 2015 CUMA GUNU SAAT 15:15`DE DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TIC.