KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [EGPRO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.04.2014 17:15:59
08.04.2014 17:16
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=351482
KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. / EGPRO [EGPRO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.04.2014 17:15:59
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOK. NO: 5 CIGLI/IZMIR
TELEFON 232 - 3989898
FAKS 232 - 3281882
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3989898
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3281882
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 08.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 14.05.2014 11:30
ADRESI A.O.S.B.10003 SOKAK NO:5 CIGLI/IZMIR
GUNDEM KARAR TARIHI :08.04.2014
KARAR SAYISI :06
GUNDEM : 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ VE GUNDEMININ BELIRLENMESI
KARAR :
SIRKETIMIZ 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE 14.05.2014 TARIHINDE SAAT 11:30 DA ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 10003 SOK. NO. 5 CIGLI IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYCOKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.
GUNDEM :
1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI,
2- TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
3- 2013 YILI DENETCI RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4- 2013 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BILANCO, KÂR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, AYRI AYRI ONAYLANMASI,
5- YONETIM KURULU?NUN 2013 YILI KÂRININ DAGILMASI/DAGITILMAMASI KONUSUNDA ONERISI HAKKINDA KARAR VERILMESI, DAGITILACAKSA DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DAGITILMAYACAKSA NEDENLERINE VE KÂRIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGI VERILMESI ONAYLANMASI,
6- SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
7- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI,
8- DENETCILERIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI,
9- GOREV SURESI SONA ERMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERININ TEKRAR SECILMESI VEYA DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TAYINI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI,
10- SIRKETIMIZIN MALI HESAPLARININ TURK TICARET KANUNU VE 2499 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI UYARINCA DENETIM ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU?NUN ONAYLANMASI,
11- YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI,
12- YIL ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLARIN TUTARI, YARARLANICILARI VE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA GENEL KURUL `UN BILGISINE SUNULMASI,
13- SIRKETIMIZIN VARSA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, KEFALETLER, IPOTEKLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VEYA MENFAATLERIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,
14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU`NA IZIN VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA VARSA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI