BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=430877

KAP : EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. / EGSER [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.04.2015 16:41:21

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ANKARA KARAYOLU 26. KM. KEMALPASA
TELEFON 232 - 8781700
FAKS 232 - 8781254
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8781700
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8781254
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 10.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 05.05.2015 10:00
ADRESI ANKARA KARAYOLU 26. KM. KEMALPASA
GUNDEM 1-ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI`NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESI, 2-SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU`NUN OKUNMASI,MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 3-2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 4-2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5-SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI`NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN ``KAR DAGITIM POLITIKASI`` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 7-2014 YILI KARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU`NUN KAR DAGITIM ONERISININ MUZAKERE EDILEREK, KARARA BAGLANMASI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8- BAGIMSIZ UYELER DAHIL YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 9-YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE VE KOMITE UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 10-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2015 YILI ICIN YONETIM KURULU`NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETCININ GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI, 11-YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 13-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET`IN 2014 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14-YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ , YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI, 15-TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU`NA IZIN VERILMESI, 16-DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIY