BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=422144

KAP : GULER YATIRIM HOLDING A.S. / GLRYH [GLRYH] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 11.03.2015 15:22:04

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SK. NO:1 K:2 D:5-6 MASLAK / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2902590
FAKS 212 - 2902596
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2902590
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2902596
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 11.03.2015 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1-TOPLANTI DIVAN BASKANLIGINA MURAT GULER , OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AYSE TERZI, DIVAN KATIPLIGINE OZCAN CAN?IN, SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2-TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3-2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`NUN, 2014 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ, OKUNMUS SAYILARAK MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 04. YONETIM KURULU`NUN SIRKETIMIZ 2014 YILI KARININ DAGITILMAMASINA VE 2015 YILINDA YAPILACAK YATIRIMLARDA KULLANILMAK UZERE YEDEK AKCELERE AKTARILMASINA YONUNDEKI ONERISININ GORUSULEREK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 05. 2015 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU . 06. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN BILGI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARI OKUNDU VE OY BIRLIGI KABUL EDILDI. 7. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396`NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, HUSUSU ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11. SIRKETIMIZIN ISTIRAKLERINDEN A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER A.S. ORTAKLARINDAN HILMI HAKAN DERINKOK?E AIT 1.650.000 ADET A GRUBU VE 6.000.000 ADET B GURUBU PAYLARIN NOMINAL DEGER UZERINDEN 10.09.2014 TARIHLI HISSE DEVIR SOZLESMESI KAPSAMINDA SATIN ALINMASI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-23.1 SAYILI ONEMLI NITELIKTE ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKINA ILISKIN TEBLIGIN 9.MADDESI GEREGINCE; SOZ KONUSU SATIS ISLEMINE ILISKIN OLARAK, GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILAN VE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERI PAYLARINI ORTAKLIGA SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKINA SAHIPTIR. AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI HALINDE BIRIM PAY 0,75 TL(75 KURUS) DEN SATIN ALINACAGI HUSUSU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 12. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 20.02.2015 TARIH VE 374 SAYILI IZIN YAZISI ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 02.03.2015 GUN VE 431.02 SAYILI IZIN YAZISI DOGRULTUSUNDA SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ 24.000.000 TL DEN 36.000.000 TL YE ARTTIRILMASINA, ANA SOZLESMEMIZIN 3,5,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20,23,25 VE 26 INCI MADDELERININ TADILI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, 14. DILEK VE TEMENNILER.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR