BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419762

KAP : ISBIR HOLDING A.S. / ISBIR [ISBIR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 15:43:42

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ATATURK BULVARI NO.169/54 BAKANLIKLAR 06680 CANKAYA-ANKARA
TELEFON 312 - 4181043
FAKS 312 - 4253537
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4181043
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4253537
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.03.2015 14:00
ADRESI TUNUS CADDESI NO.20 KAVAKLIDERE-ANKARA (MIDAS OTEL)
GUNDEM SBIR HOLDING A.S. 27.03.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3.FAALIYET DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 4. FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 5.YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ, DONEM FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7.YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKI TUTARININ TESPIT EDILMESI, 8.ESAS SOZLESMENIN ?SENELIK HESAPLAR? BASLIKLI 24. MADDENIN TADILI HAKKINDAKI TASARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9.TURK TICARET KANUNUN VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10.TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLERIN YAPILABILMESI ICINYONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 11.DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
03.03.2015 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;
SIRKETIMIZIN 01.04.2014-31.12.2014 FAALIYET DONEMI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ, 27.03.2015 TARIHINDE SAAT 14.00 `DE TUNUS CADDESI NO. 20 KAVAKLIDERE-ANKARA ADRESINDEKI MIDAS OTELI TOPLANTI SALONUNDA YAPILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL CAGRI ILANLARIMIZ, GUNDEM, ESAS SOZLESME TADIL METNI VE VEKALETNAME ORNEGINI DA ICERECEK SEKILDE YAZIMIZ EKINDE VERILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA SIRKETIMIZIN WWW.ISBIR.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN DE ULASILABILIR.
SAYGILARIMIZLA,
EKLER:
1 - OLAGAN GENEL KURUL DAVETI
2 - OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI
3 - VEKALETNAME FORMU ORNEGI

---------------------------------------------------------------------------------------------