BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=341604

KAP : JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. / JANTS [JANTS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 15:39:39

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ATCA KARAYOLU KENARI NO:1
TELEFON 256 - 2591125
FAKS 256 - 2591124
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 256 - 2591125
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 256 - 2591124
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 08.04.2014 11:00
ADRESI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3.CADDE NO:59 UMURLU - AYDIN
GUNDEM 1 ACILIS, BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN`A YETKI VERILMESI, 2 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 5 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 6 YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERININ TESPIT EDILMESI, 7 YONETIM KURULU`NUN, 2013 YILI KARININ DAGITIMIYLA ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU`NUN SECIMININ ONAYLANMASI, 9 SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI VE ONAYA SUNULMASI, 10 SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 11 SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12 YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 13 DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2013 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK ASAGIDAKI VEKALETTE BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 08 NISAN 2014 SALI GUNU SAAT 11.00`DE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3.CADDE NO:59 UMURLU - AYDIN ADRESINDE YAPILACAKTIR.
2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARI GENEL KURUL TOPLANTI GUNUNDEN ONCEKI 3 HAFTA SURE ILE SAYIN ORTAKLARIMIZIN TETKIKI ICIN ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3.CADDE NO:59 UMURLU - AYDIN ADRESINDE VE WWW.JANTSA.COM.TR INTERNET SITESINDE YATIRIMCI ILISKILERI KISMINDA HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
MKK`DAN SAGLANACAK PAY SAHIPLERI CIZELGESINDE YER ALAN GERCEK KISILER TOPLANTIYA KIMLIK BELGELERINI GOSTEREREK, TUZEL KISI TEMSILCILERININ TEMSIL BELGESI IBRAZ ETMELERI KAYDIYLA GENEL KURULA FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERDIR. PAY SAHIPLERININ TOPLANTI SAATINDEN 1 SAAT ONCE TOPLANTI YERINDE BULUNMALARINI ONEMLE BILDIRIRIZ. GENEL KURULA KATILIMDA UYGULANMAKTA OLAN BLOKAJ SISTEMI SONLANDIRILMISTIR.
KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, TOPLANTI TARIHINDEN BIR GUN ONCESI SAAT 16;30 `A KADAR HESAPLARI UZERINDEKI KISITLARI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR.
SIRKETIMIZIN SPK`NIN 01.02.2013 TARIHLI 4/89 SAYILI KARARINA ISTINADEN ELEKTRONIK GENEL KURUL YAPMA ZORUNLULUGU BULUNMAMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA GUNDEM MADDELERI` NIN OYLANMASINDA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.
TOPLANTIDA KENDILERINI VEKALETEN TEMSIL ETTIRECEK ORTAKLARIMIZIN, VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE GORE HAZIRLAMALARINI, VEKALETNAME ORNEGINI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3.CADDE NO:59 UMURLU - AYDIN ADRESINDEN VEYA WWW.JANTSA.COM.TR INTERNET SITEMIZDEKI YATIRIMCI ILISKILERI KISMINDAN TEMIN EDEREK, IMZA SIRKULERINI EKLEYEREK VEYA IMZALARINI NOTERE ONAYLATARAK SIRKETIMIZE TEVDI ETMELERI GEREKMEKTEDIR.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-