BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419694

KAP : JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. / JANTS [JANTS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 11:50:47

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ATCA KARAYOLU KENARI NO:1
TELEFON 256 - 2591125
FAKS 256 - 2591124
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 256 - 2591125
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 256 - 2591124
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 07.04.2015 11:00
ADRESI UMURLU ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3.CADDE NO:59 UMURLU - AYDIN
GUNDEM GUNDEM MADDELERI 1- ACILIS, BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN`A YETKI VERILMESI, 2- 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3- 2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI 4- SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 5- 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 6- GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 7- YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPIT EDILMESI, 8- YONETIM KURULU`NUN, 2014 YILI KARININ DAGITIMIYLA ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9- YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU`NUN SECIMININ ONAYLANMASI, 10- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 11- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN 1 YILLIGINA IZIN VERILMESI, 13- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN
PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK ASAGIDAKI VEKALETTE BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 07 NISAN 2015 SALI GUNU SAAT 11.00`DE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3.CADDE NO:59 UMURLU - AYDIN ADRESINDE YAPILACAKTIR.
2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARI GENEL KURUL TOPLANTI GUNUNDEN ONCEKI 3 HAFTA SURE ILE SAYIN ORTAKLARIMIZIN TETKIKI ICIN ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3.CADDE NO:59 UMURLU - AYDIN ADRESINDE VE WWW.JANTSA.COM.TR INTERNET SITESINDE YATIRIMCI ILISKILERI KISMINDA HAZIR BULUNDURULACAKTIR.

MKK`DAN SAGLANACAK PAY SAHIPLERI CIZELGESINDE YER ALAN GERCEK KISILER TOPLANTIYA KIMLIK BELGELERINI GOSTEREREK, TUZEL KISI TEMSILCILERININ TEMSIL BELGESI IBRAZ ETMELERI KAYDIYLA GENEL KURULA FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERDIR. PAY SAHIPLERININ TOPLANTI SAATINDEN 1 SAAT ONCE TOPLANTI YERINDE BULUNMALARINI ONEMLE BILDIRIRIZ. GENEL KURULA KATILIMDA UYGULANMAKTA OLAN BLOKAJ SISTEMI SONLANDIRILMISTIR.

KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, TOPLANTI TARIHINDEN BIR GUN ONCESI SAAT 16;30 `A KADAR HESAPLARI UZERINDEKI KISITLARI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR.

SIRKETIMIZIN SPK`NIN 01.02.2013 TARIHLI 4/89 SAYILI KARARINA ISTINADEN ELEKTRONIK GENEL KURUL YAPMA ZORUNLULUGU BULUNMAMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA GUNDEM MADDELERI` NIN OYLANMASINDA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.

TOPLANTIDA KENDILERINI VEKALETEN TEMSIL ETTIRECEK ORTAKLARIMIZIN, VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE GORE HAZIRLAMALARINI, VEKALETNAME ORNEGINI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3.CADDE NO:59 UMURLU - AYDIN ADRESINDEN VEYA WWW.JANTSA.COM.TR INTERNET SITEMIZDEKI YATIRIMCI ILISKILERI KISMINDAN TEMIN EDEREK, IMZA SIRKULERINI EKLEYEREK VEYA IMZALARINI NOTERE ONAYLATARAK SIRKETIMIZE TEVDI ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

SIRKETIMIZIN ORTAKLIK YAPISI, IMTIYAZLI PAY GRUBU HAKKINDA BILGI ILE TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BILGI INTERNET SITEMIZDE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMUNDE YAYINLANMAKTADIR.

SIRKETIMIZIN VE ISTIRAKIMIZIN GECMIS HESAP DONEMINDE GERCEKLESEN VEYA GELECEK HESAP DONEMLERINDE PLANLADIGI ORTAKLIK FAALIYETLERINI ONEMLI OLCUDE ETKILEYECEK YONETIM VE FAALIYETLERINDEKI DEGISIKLIK YOKTUR.

GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMINDE YONETIM KURULU UYELERININ AZLI VE DEGISTIRILMESI YOKTUR. SADECE TEKRAR SECIMI VARDIR. YONETIM KURULU UYELERININ OZGECMISLERI FAALIYET RAPORUNDA BULUNMAKTADIR.

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ OZGECMISLERI ILE BAGIMSIZ BEYANLARI INTERNET SITEMIZDEKI YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMUNDE YAYINLANMAKTADIR.,

SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ GUNDEME MADDE KONULMASINA ILISKIN YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU`NE YAZILI OLARAK ILETMIS OLDUKLARI TALEPLERI YOKTUR. GUNDEMDE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI YOKTUR.

GENEL KURUL CAGRI ILANIMIZ 06.03.2015 TARIHINDE DUNYA GAZETESI VE HABER TURK GAZETESINDE YAYINLANACAKTIR.

SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------