BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=515906

KAP : MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / MERKO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.03.2016 10:15:29

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BARBAROS BULVARI TEV-DR. ORHAN BIRMAN IS MRK. NO:149 K:8 BESIKTAS-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3474200
FAKS 212 - 3471025
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3474200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3471025
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILANI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET YONETIM KURULU, 16.03.2016 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDAN YAYINLANAN GENEL KURUL CAGRISINDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINE, . 9) YIL ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 2 YIL SURELI OLARAK YENI UYENIN SECILMESI` MADDESI EKLENMESINE KARAR VERMIS OLUP GUNDEM YENIDEN OLUSTURULMULTUR. . . 16/03/2016 14:13`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 16.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 18.04.2016 11:00
ADRESI BARBAROS BULVARI TEV-DR. ORHAN BIRMAN IS MRK. NO:149 K:8 BESIKTAS-ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2.SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI? NIN OKUNMASI, 4.2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6.YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 7.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 8.YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9.YIL ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 2 YIL SURELI OLARAK YENI UYENIN SECILMESI 10.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 12.4 MADDESI UYARINCA ILISKILI TARAFLARA VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 12.KURUMSAL YONETIM TEBLIGI II.17.1 TEBLIGI 10. YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER MADDESI GEREGI HAZIRLANAN ILISKILI TARAF ISLEMLER RAPORU HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13.SERMAYE PIYASASI KURULUNUN OZEL DURUMLAR TEBLIGI II-15.1 17 BILGILENDIRME POLITIKASI MADDESI GEREGINCE OLUSTURULAN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14.SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II.17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.10 MADDESI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI?NIN ORTAKLARIN BILGISINE VE ONAYINA SUNULMASI, 15.SIRKET?IN 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 16.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17.DILEK VE GORUSLER
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR