BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=369950

KAP : MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / MERKO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 08.07.2014 13:52:26

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BARBAROS BULVARI TEV-DR. ORHAN BIRMAN IS MRK. NO:149 K:8 BESIKTAS-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3474200
FAKS 212 - 3471025
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3474200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3471025
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 08.07.2014 TARIHINDE YAPILAN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 08.07.2014 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1. TOPLANTI BASKANLIGINA DUNCAN JOHN BLAKE, OY TOPLAYICILIGINA ALISTAIR BARAN BLAKE VE TUTANAK YAZMANLIGINA DA ALI TURAN HUR?UN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE FINANSAL DURUM TABLOSU ILE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI YONUNDE VERILEN ONERGE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK, Y.K. FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA, SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 4. YONETIM KURULU UYELERINDEN DUNCAN JOHN BLAKE?E 10.000 AMERIKAN DOLARI, ALISTAIR BARAN BLAKE?E 10.000 TURK LIRASI AYLIK NET UCRET ODEMESINE VE OCAK 2013?DEN GECERLI OLMASINA, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLAN ALEXANDER PAPALILIOS KARAPANOS VE HASIBE UNCE?YE 20.000?ER TURK LIRASI YILLIK NET UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4.1 SIRKET ORTAGI ALI TURAN HUR?UN SIRKET YONETIM KURULU ICRACI UYESI ALISTAIR BARAN BLAKE?IN SIRKET VARLIKLARININ SATISI KONUSUNDA GOSTERDIGI PERFORMANS VE CALISMALARININ ODULLENDIRILMESI AMACIYLA, BU DONEME MAHSUS OLMAK UZERE NET 65.000 TL PRIM VERILMESINE ILISKIN ONERGESI GORUSULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. SIRKETIN ?KAR DAGITIM POLITIKASI?, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN ?UCRETLENDIRME POLITIKASI? VE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDAKI BILGILERIN (31.12.2013 TARIHLI BDR 4 NUMARALI DIPNOTUNDA) SIRKETIN INTERNET SITESINDE YAYINLANMIS OLMASI NEDENI ILE OKUNMUS SAYILMASI YONUNDE VERILEN ONERGE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI ICIN ONERILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.?NIN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. 2013 YILI ICERISINDE YAPILMIS OLAN 18.844,58 TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLARIN GIDER YAZILMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2014 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 20.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA ISLEM YAPABILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. AYRICA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESEN BIR ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA BILGI VERILDI. 9. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU KALMADIGINDAN TOPLANTIYA OYBIRLIGI ILE SON VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR