BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=430880

KAP : PENGUEN GIDA SANAYI A.S. / PENGD [PENGD] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.04.2015 16:47:56

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES IZMIR YOLU 22. KM. MUMIN GENCOGLU CAD. NILUFER BURSA
TELEFON 224 - 3242424
FAKS 224 - 3242475
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 3242434
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 3242470
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 06.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 04.05.2015 11:00
ADRESI IZMIR YOLU 22. KM. MUMIN GENCOGLU CAD. NILUFER BURSA
GUNDEM MADDE 1 ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN TESKILI, MADDE 2 TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, MADDE 3 2014 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, MADDE 4 2014 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, MADDE 5 2014 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, MADDE 6 YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 2014 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRA EDILMELERI, MADDE 7 KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, MADDE 8 YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, MADDE 9 SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN ?KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN ONAYA SUNULMASI, MADDE 10 YONETIM KURULU?NUN 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI ILE KABULU HALINDE KAR DAGITIM TARIHI VE KOSULLARININ BELIRLENMESI, MADDE 11 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, MADDE 12 2014 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, MADDE 13 2014 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI MADDE 14 SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI?NIN 1.3.6 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, MADDE 15 KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI SIRKETIN ?BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, MADDE 16 SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA 2015 YILI ICIN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, MADDE 17 YONETIM KURULU UYELERI`NE T.T.K.`NUN 395`INCI VE 396`INCI MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI, MADDE 18 SIRKET ANA SOZLESMESININ 8,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,32,34,36 VE 37. MADDELERININ SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN ONAYLANDIGI SEKLI ILE DEGISTIRILMESI, MADDE 19 DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR